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情报研究方法论——对情报收集工作的展望

此篇整理一些关于情报研究的方法论。主要为自情报收集工作的一些思考，后续更新更多关于情报研究的方法论。因为情报学科是一个“古老”的学科，而威胁情报则是前者在当下网络空间里的一个新生产物。研究威胁情报的过程也是需要对情报研究的方法论有一定积淀。

情报收集源

以下是一个从分析师的视角出发，对情报收集的分类思路。主要分为文字情报和非文字情报。

图：Analyst’s Functional View of Intelligence Collection[1]

情报收集的结构和过程

循环的视角

情报的收集通常被描述为一个循环，以下是情报采集的过程视图，主要把情报的采集分成两个部分：“前端”和“后端”：

  • 前端：包含需求和任务
  • 中间动作：收集
  • 后端：开发、加工和传播

图1：Collector’s Process View[1]

如上图所示，情报收集被抽象化为一个标准的循环，但在实际的情报收集过程中，这种循环是很可能不完美的，会有一些“跳跃”的情况。总的来说，上图展示的情报收集过程是个简化的理想版过程。哇··

模块化的视角

以下是一个模块化视角的情报收集过程。在这个视图中，不同的威胁集合被当作不同的管道（stovepipes），每个管道都具有图1中的变体，也就是其中的每个威胁集合/模块都有一个单独存在的循环过程。并且每个管道都会产生出不同的情报产品（intelligence product）。这种视图细颗粒度更高，对分析师更具指导意义。

图2：Analyst’s Process View[1]

指向性收集

还有一种思路是对情报源中所需要的部分进行“精品”收集。但通常来说这种指向性收集的成本（人力成本和资源成本）都比较高。并且还需要更多的加工和处理。PS：此处可能有疑惑，如果进行“精品”收集，那么收集到了的不应该是质量较高的吗？这个的话，我的理解是，指向性收集就像奢侈品制造时进行原料选择一样，由于这个产品的需求定位，就导致了这种“精品”不仅要求更高的原料质量，还需要更加细致的加工，而不是只有好的原料。

如图2所示，金橙色的部分通常为大规模采集，而蓝色的部分部分则是这种指向性收集，要求分析师更加直接地参与。

边界问题

### 单源分析

在美国，国家情报收集组织执行所谓的单一来源分析。[1] 简单讲就是什么部门负责什么类型的情报收集和分析，国家安全局（NSA）手机分析通信情报（COMINT）、国家地理空间情报局（NGA）收集处理图像情报（IMINT），开源中心（OSC）收集处理开源情报（OSINT）。对于这些主体来说，除了他们主要负责的情报外，其他的情报都为附属情报。

多源分析

一些国家机构和军事服务单位负责制作所有来源分析。例如，中央情报局（CIA），国防情报局（DIA），国土安全部（DHS）和国务院都有责任在国家层面提供所有来源分析。[1]

通常来说，多源分析的主体，对于国家层面上来说，更可能是国家中心机构和军事单位，而不是具体的职能部门。

产生的边界问题

那么，这种单源和多源的区别，会有什么样的影响呢？

  • 单源分析师的成果对全源分析师有一定帮助，并且通常来说，后者的工作量更大些
  • 竞争分析：该理念主要是围绕着对原材料进行全新的不同观点的理念而构建的。[1] 对于同一组数据，不同的视角会看到不同重要程度的东西
  • 多情报融合：有充分理由鼓励而不是劝阻单一来源分析师倾向于进行全源分析[1]
  • 单源分析师很难在单一数据源的情况下完成目标需求

个人的思考

在该论文中提到的多情报融合和竞争分析概念，可以作为新型情报分析体系建设的一个参考。回到我们的威胁情报来说，这种单源和多源的边界问题还是经常会出现的。比如对黑灰产情报研究的同学，在进行分析时，可能会去看一些漏洞情报，因为这种漏洞情报中的一部分业务逻辑情况，对黑灰产情报发现是有帮助的。那么怎么才能推进这种多情报融合体系建设呢？

个人任务，得从两种角度上来看，首先是目的，其实是结果。

目的上来说，我们得理清楚情报的融合是为了什么，这种目的不能是我觉得这可能有用就去推动，得给出一个具体的技术方向。比如黑灰产情报研究线，我们可以串联：黑产发现情报、业务风控情报、黑产打击情报（响应情报）、漏洞情报（部分）以及第三方的威胁情报支持。在串联之后，就要进行威胁交换，推动多源的情报进行融合和关联。具体怎么做呢？可以参考论文中所说的“竞争分析”概念。在拿到一个黑灰产情报分析的需求后，黑灰产情报研究线上的各个主体，要围绕着原材料进行基于各自领域的，以及尝试全新的、不同的观念的分析。

这种过程之下，可以推动单源向多源获取更多的材料，多源向单源获取更多的想法。从而减少边界问题带来的各种弊端。

总结

总的来说，该篇论文介绍了美国情报界的情报收集、处理系统。也提出了一些问题，主要是对边界问题、命名问题。可以看到，美国的这个情报体系的建设，参与的主体还是非常多的，并且体系相对庞大、完善。

学习这种情报体系的建设，在企业的角度上来说，可以从国家层面上情报体系建设的问题获取一些灵感，因为国家也可以说是一个超大型企业。在这篇论文中，我获得一些灵感主要是其提到的多情报融合和竞争分析的概念，这对于威胁情报体系建设，尤其是威胁情报本地化生产和交换的过程具有参考价值。

References

[1] Perspectives on Intelligence Collection, Robert M. Clark, PhD